Рекомендации по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, утвержденные Минсвязи РБ 17.01.2019 №2
ПАМЯТКА работнику объекта почтовой связи при проведении внутреннего контроля при приеме и выплате почтовых денежных переводов
Закон Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30.06.2014 № 165-3;
Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
Список лиц, отнесенных к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь;
Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности;
Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, на 21.05.2020
Правила внутреннего контроля РУП «Белпочта» за осуществлением финансовых операций от 30.12.2019
